Trafigura Group, un destacado comerciante de materias primas, ha resuelto una demanda en Londres interpuesta por los multimillonarios hermanos Reuben, tras venderles un cargamento de “níquel” que resultó ser parte de un fraude de alto perfil.
El Escándalo del Fraude de Níquel
El año pasado, Trafigura reveló que había pagado casi $600 millones por níquel, solo para descubrir que los cargamentos contenían escombros sin valor. Este incidente sacudió los mercados mundiales de metales y dejó a la empresa lidiando con las consecuencias.
Los hermanos Reuben, a través de su compañía Hyphen Trading Ltd., alegaron que Trafigura les entregó documentos de envío fraudulentos al venderles un cargamento de níquel. Hyphen buscaba recuperar los $8.4 millones pagados por el metal, además de costos e intereses.
Resolución del Caso
Según personas familiarizadas con el asunto, Trafigura ha resuelto el caso y pagado a los hermanos Reuben. Una orden judicial fechada el 20 de mayo muestra que el caso ha sido desestimado “por consentimiento”. Un portavoz de Trafigura confirmó la resolución del caso, sin ofrecer más comentarios. Los portavoces de los Reuben también declinaron comentar.
El caso se centraba en 404 toneladas de níquel que Hyphen compró a Trafigura en septiembre de 2022. Tras dificultades para localizar el cargamento, Hyphen alegó que el documento de envío, conocido como conocimiento de embarque, recibido de Trafigura era “probablemente fraudulento”. Trafigura negó que el documento fuera fraudulento, pero en una defensa enmendada en enero, admitió que los bienes vendidos a Hyphen eran “parte del Fraude Gupta y, por lo tanto, probablemente no sean níquel de grado LME, sino algún otro material más barato”.
Litigios Adicionales
Hyphen también presentó otra acción legal contra Trafigura en Singapur por un cargamento diferente de níquel, que ambas empresas afirman poseer. Este caso sigue en curso.
Mientras tanto, Trafigura continúa su batalla legal contra Prateek Gupta, a quien acusa de perpetrar el fraude. En diciembre, un juez desestimó el intento de Gupta de levantar una orden de congelamiento en su contra, al no proporcionar pruebas que respaldaran su afirmación de que los comerciantes de Trafigura sabían del supuesto fraude.
Impacto en el Sector Minero
Este escándalo subraya la importancia de la transparencia y la confianza en el comercio de metales. A pesar de los desafíos, la minería sigue siendo un pilar esencial para la economía global, proporcionando los materiales necesarios para innumerables industrias. La resolución de este caso es un paso positivo para Trafigura y refuerza la necesidad de prácticas comerciales éticas y responsables en el sector minero.
En última instancia, la minería puede ofrecer numerosos beneficios económicos y sociales, siempre que se gestione de manera adecuada y responsable. La capacidad de resolver conflictos y aprender de los errores es crucial para mejorar la reputación y la sostenibilidad de la industria.
